Synpunkter på promemorian EU:s peningtvättspaket

TI Sverige välkomnar den omfattande promemorian som ger en bra överblick och systematik över ett komplext område - både rättsligt och i praktiken. En framtida proposition bör så långt möjligt hållas samlad på motsvarande sätt. Våra kommentarer och synpunkter följer promemorians indelning och riktar främst in sig på:

- Det nya EU-regelverket
- Kringgående av ekonomiska sanktioner
- Personuppgifter och personlig integritet
- Möjligheten att göra fler till ansvariga enheter
- Registrering av ansvariga enheter
- Kontroll av ansvariga enheter
- Möjligheten till disciplinära åtgärder när en juridisk person bär ansvaret för överträdelsen
- Transparens - offentliggörande av beslut
- Skydd för personer som rapporterar överträdelser och misstanke om brott
- Offentlig upphandling
- Penningtvättsregistret
- Personer i politiskt utsatt ställning
- Verkligt huvudmannaskap

Läs TI Sveriges synpunkter här.